（原标题：董事会布告责任细目（2024年12月））

苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会布告责任细目

第一章 总 则 第一条 为法式公司行径，明确董事会布告的职责权限，凭证《公执法》、《证券法》、《上市公司措置准则》等联系法律、法例、法式性文献和公司规定，特制定本细目。 第二条 公司设董事会布告又名，雅致公司鼓励会和董事会会议的筹备及文献支执、公司鼓励贵寓的照拂、办理信息裸露事务、投资者关系责任等事宜。董事会布告为公司高等照拂东说念主员。 第三条 公司董事会布告每届任期三年，连聘不错连任。 第四条 公司指定董事会布告为公司对外发布信息的主要洽商东说念主，并明确各联系部门（包括公司控股子公司）的要紧信息诠释包袱东说念主。

第二章 任职履历 第五条 董事会布告应当具备履行职责所必需的财务、照拂、法律专科学问，具有邃密的行状说念德和个东说念主品德，并获取深圳证券往返所颁发的董事会布告履历文凭。 第六条 有以下情形之一的东说念主士不得担任公司董事会布告： （一）《公执法》规定不得担任董事、监事、高等照拂东说念主员的情形； （二）被中国证监会取舍不得担任上市公司董事、监事、高等照拂东说念主员的市集禁入措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券往返所公开认定为不稳妥担任公司董事、监事和高等照拂东说念主员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券往返所公开谴责或者三次以上通报月旦； （六）本公司现任监事； （七）深圳证券往返所认定不稳妥担任董事会布告的其他情形。 第七条 董事会布告应当由上市公司董事、副总司理、财务雅致东说念主或者公司规定规定的其他高等照拂东说念主员担任。董事会布告的薪酬或津贴设施由董事会决定。

第三章 董事会布告的职责 第八条 董事会布告应当战胜公司规定，承担公司高等照拂东说念主员相应的法律包袱，对公司负有诚信和起劲义务，不得应用权益为我方或他东说念主谋取利益。 第九条 董事会布告应当对公司和董事会雅致，履行如下职责： （一）雅致公司信息裸露事务，联结公司信息裸露责任，组织制订公司信息裸露事务照拂轨制及要紧信息的里面诠释等轨制，督促公司及联系信息裸露义务东说念主战胜信息裸露联系规定，并按照联系规定向证券往返所办理如期诠释和临时诠释的裸露责任； （二）雅致公司投资者关系照拂和鼓励贵寓照拂责任，联结公司与证券监管机构、鼓励及现实截止东说念主、证券作事机构、媒体等之间的信息换取及聚拢； （三）组织筹备董事会会议和鼓励会会议，参预鼓励会、董事会会议、监事会会议及高等照拂东说念主员联系会议，雅致董事会会议纪录责任并署名阐述； （四）雅致支执公司鼓励名册、董事名册、控股鼓励及董事、监事和高等照拂东说念主员执有本公司股票的贵寓，以及鼓励会、董事会会议文献会通议纪录及监事会的会议纪录等，雅致支执董事会印记； （五）雅致公司信息裸露的闪避责任，在未公开要紧信息出现清晰时，实时取舍拯救措施同期向深圳证券往返所诠释并公告； （六）矜恤巨匠媒体报说念并主动求证信得过情况，督促董事会实时回答证券往返所问询； （七）组织董事、监事和高等照拂东说念主员进行证券法律法例过火他联系规定的培训，协助前述东说念主员了解各幽静信息裸露中的权利和义务； （八）督促董事、监事和高等照拂东说念主员战胜证券法律法例、证券往返所的联系规定及公司规定，切实履行其所作念出的承诺；在明察公司作念出或者可能作念出违犯联系规定的决议时，应当给予请示独立即向深圳证券往返所诠释； （九）雅致公司股票过火养殖品种变动的照拂事务等； （十）《公执法》《证券法》、中国证监会和深圳证券往返所条目履行的其他职责。

第四章 董事会布告的任免法子 第十三条 董事会布告由公司董事会推选，过程深圳证券往返所组织的专科培训和履历窥察及格后，由董事会任命，通过中国证监会指定媒体向社会公众裸露，并报证监会过火派出机构、深圳证券往返所备案。 第十四条 公司应当在初次公建造行股票上市后三个月内或原任董事会布告下野后三个月内礼聘董事会布告。 第十五条 公司应当在联系拟礼聘董事会布告的会议召开五个往返日之前将该董事会布告的联系材料报送深圳证券往返所。深圳证券往返所自收到联系贵寓之日起五个往返日内未提倡异议的，董事会不错按照法定法子给予礼聘。 第十六条 公司董事会礼聘董事会布告之前应当向证券主宰机关和深圳证券往返所提交以下材料： (一)董事会推选书，包括被推选东说念主（候选东说念主）合适深圳证券往返所规定的任职履历的说明、职务、责任发达及个东说念主品德等内容； (二)被推选东说念主的个东说念主简历、学历说明注解复印件； (三)被推选东说念主获取的董事会布告履历文凭复印件。 第十七条 公司董事会应当礼聘证券事务代表协助董事会布告履行职责。董事会布告不可履行职责或董事会布告授权时，证券事务代表应现代为履行职责。在此时辰，并失天然衔命董事会布告对公司信息裸露事务所负有的包袱。 第十八条 公司董事会礼聘董事会布告、证券事务代表后应当实时公告并向深圳证券往返所提交下列贵寓： (一)董事会布告、证券事务代表礼聘书或者联系董事会决议； (二)董事会布告、证券事务代表的通讯格式，包括办公电话、住宅电话、迁徙电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等； (三)公司董事长的通讯格式，包括办公电话、迁徙电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述联系通讯格式的贵寓发生变更时，公司应当实时向证券往返所提交变更后的贵寓。 第十九条 公司应当在礼聘董事会布告时与其将强闪避公约，条目其承诺在职职时辰以及在离任后执续履行闪避义务直至联系信息公开裸露为止，但触及公司行恶违纪的信息以外。 第二十条 公司董事会解聘董事会布告应当具有满盈情理，不得无故将其解聘。 第二十一条 董事会布告出现下列情形之一，公司应当自联系事实发生之日起一个月内将其解聘： （一）出现本细目第六条规定的情形之一； （二）贯穿三个月以上不可履行职责； （三）在履行职责时出现要紧失实或随便，给公司或鼓励变成要紧亏损； （四）违犯联系法律、行政法例、部门规章、公司规定、深圳证券往返所联系规定，给公司或鼓励变成要紧亏损的。 第二十二条 董事会布告离任前，应当罗致董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下嘱托联系档案文献、正在办理的事项以过火他待办理事项。 第二十三条 公司董事会布告空白时辰，董事会应当指定又名董事或高等照拂东说念主员代行董事会布告的职责，并报深圳证券往返所备案，同期尽快确定董事会布告东说念主选。公司指定代行董事会布告职责的东说念主员之前，由董事长代行董事会布告职责。 第二十四条 公司应当保证董事会布告在职职时辰按条目参预深圳证券往返所组织的董事会布告后续培训。

第五章 法律包袱 第二十五条 董事会布告应当诚恳履行职务，爱戴公司和整体鼓励的最大利益。董事会布告因未能诚恳履行职务或相悖诚信义务，给公司或社会公众股鼓励的利益变成挫伤的，应当照章承担补偿包袱。 第二十六条 董事会的决议违犯法律、法例或公司规定，甚至公司遭遇亏损的，除依照《公执法》第一百二十五条第（二）款规定由参与有运筹帷幄的董事对公司负补偿包袱外，董事会布告也痛快担相应的补偿包袱；但不祥说明注解我方对所表决的事项提倡过异议并实在向中国证监会、处所证券照拂部门、深圳证券往返所反应情况的，可衔命包袱。 第二十七条 董事会布告有本细目第二十一条规定情形之一的，公司董事会将凭证联系规定取舍以下处罚措施： （一）建议证券往返所取消其任职履历，并免去其董事会布告职务； （二）情节严重者，建议证券往返所取消其今后从事上市公司董事会布告的履历，并向社会公告； （三）凭证证券往返所或国度联系部门的处罚成见书进行处罚。 第二十八条 董事会布告对所受处罚抵抗的，可在联系规定的期限内（如无规定的可在接到处罚决定见知之日起十五日内向）中国证监会或其指定的机构请问。 第二十九条 董事会布告引申公司职务时违犯法律、法例或公司规定，给公司变成亏损的，则凭证联系法律、法例或公司规定的规定，素雅相应的包袱。

第六章 附 则 第三十条 本细目未尽事宜，按国度联系法律、法例和公司规定的规定引申；本细目如与国度日后颁布的法律、法例或经正当法子修改后的公司规定相拒抗时，应按国度联系法律、法例和修改后的公司规定的规定引申，独立即改良，报董事会审议通过。 第三十一条 本细目所称“以上”含本数；“跨越”不含本数。 第三十二条 本细目由董事会雅致解释和改良，自公司董事会审议通过之日起实施。